近期，一些不法分子盯上了街边花店、烟酒店、金店等实体商铺，佯装成“大客户”进行大额消费，实则用于洗白电信诈骗案件受害者的诈骗资金。由于商户收到的款项实际是电信网络诈骗的“赃款”，因此商户经营者也会在无意间成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结。为此，警方特发布以下提示，请大家提高警惕，避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具。
一、典型案例
近日，一花店老板茆女士，收到一名陌生顾客订单，要求制作一个52000元的现金鲜花礼盒，对方转账到茆女士银行卡让其取钱帮忙制作。可当茆女士将花束送到顾客手上后，却很快收到银行卡被冻结的消息，经警方核实，用于制作花束的资金实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。
二、警方提示
1、增强风险意识：商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。
2、核实信息来源：对于声称来自知名企业、电商平台或个人的大订单请求，务必通过官方渠道验证其真实性。不要轻信未经证实的信息，特别是那些要求紧急操作或保密处理的情况。
3、及时报案处理：如果发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如不慎参与了洗钱活动，要第一时间向警方报案，并提供相关证据材料，配合警方展开调查。
